Tag: Pastrimi i parave

Vendi ynë vijon të klasifikohet si vend me rrezik për pastrim parash dhe financim terrorizmi dhe për këtë arsye do ...

Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi me shumicë votash të rrëzojë ankimin e kryer nga ish-drejtuesi i Prokurorisë së Gjirokastrës, ...

Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi me shumicë votash të rrëzojë ankimin e kryer nga ish-drejtuesi i Prokurorisë së Gjirokastrës, ...

Kur Skënder Methasani mori në duar drejtimin e kompanisë së sekuestruar “Rens 2015” në Shkodër, borxhet ishin kapicë, punëtorët të ...

Gjatë vitit 2020, eksportet e Shqipërisë u reduktuan me 215 milionë euro dhe eksportet me 351 milionë. Volumi i tregtisë ...

Me kërkesë të prokurorisë, Gjykata e Shkodrës vendosi të hënën zëvendësimin e masës së sigurisë “arrest në burg” me masat ...

Policia shqiptare shpalli hetime për pastrim parash dhe ushtrim pa licencë i veprimtarisë financiare ndaj biznesmenit Aleksandër Gavoçi, por pa ...

Konflikti për trashëgiminë e pronës mes trashëgimtarëve të Sheh Ahmet Ali Pazarit, ka zbuluar një skemë falsifikimesh për të tjetërsuar ...

I kërkuar në Greqi dhe Shqipëri, Admir Murataj akuzohet se organizoi grabitjen e mbi 7 milionë eurove në tre goditje ...