Tag: Pastrimi i parave

Konflikti për trashëgiminë e pronës mes trashëgimtarëve të Sheh Ahmet Ali Pazarit, ka zbuluar një skemë falsifikimesh për të tjetërsuar ...

I kërkuar në Greqi dhe Shqipëri, Admir Murataj akuzohet se organizoi grabitjen e mbi 7 milionë eurove në tre goditje ...

Policia e Shtetit ka ndaluar në Rinas një shtetas Indian, i cili kërkohet për ekstradim nga autoritetet në vendin e ...

Banka Kombëtare Tregtare është banka më e madhe dhe më vjetër në Shqipëri, me më shumë se 2.9 miliardë USD ...

Në fund të muajit dhjetor, përfaqësuesit e industrisë fasone – të cilët përbëjnë dhe pjesën më të madhe të ndërmarrjeve ...

Gjykata e Krimeve të Rënda vendosi masën e arrestit me burg për Klement Balilin lidhur me 4 akuzat e ngritura ...

Statistikat janë një lloj informacioni sasior që në disa raste kanë kuptim dhe "fuqi shprehëse" të një realiteti ndërsa shumë ...

E themeluar në prill 2017, Sunflower Company dyshohet se ka transferuar miliona euro drejt Italisë, Hong Kongut dhe Kinës, ndërkohë ...

Kapja nga policia e 3.4 milionë eurove të krimit në Durrës, rrjedha e çuditshme e ngjarjeve nga denoncimi i Bashës ...

Investimet në pasuritë e paluajtshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve përbëjnë burimin kryesor të dyshimeve për pastrim parash prej tyre, por ...